Палата представителей американского Конгресса большинством голосов утвердила во вторник новое законодательство, получившее название закона о копоративной прозрачности (the Corporate Transparency Act). Закон получил поддержку 224 депутатов от демократической партии и 25 республиканцев и принят 249 голосами против 173. Новый акт требует от компаний, зарегистрированных в США раскрывать своих реальных владельцев.
Законодательство было подготовлено неправительственной общественной организацией «Коалиция за финансовую подотчетность и корпоративную прозрачность». Руководитель организации заявил что новый закон закрывает возможность любому лицу зарегистрировать анонимную компанию на территории США.
На сегодняшний день, не существует законодательства на уровне штатов, которые заставляли бы компании раскрывать детали реального владельца. Новые правила, напротив, требуют:
- Раскрывать данные о владельцах в департамент казначейства по раскрытию финансовых преступлений (FINCEN). Данный департамент будет поддерживать внутреннюю базу данных, для того чтобы другие государственные силовые органы могли получать доступ к данным.
- Раскрывать имена, паспортные данные, водительское удостоверение или данные других утвержденных государством идентификационных документов во время инкорпорации компании.
- Ежегодно обновлять список актуальных бенефициаров и все изменения в структуре владения компанией в течение предыдущего года.
Закон определяет бенефициара как любого имеющего существенный контроль в компании, получающего значительную экономическую выгоду или владеет 25% компании или больше.
Закон о корпоративной прозрачности еще должен быть утвержден Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. Поскольку Сенат США контролируется республиканским большинством, будущее нового законодательства еще не полностью определено.
