Власти Мальты заморозили счета и функционирование банка, после того как главу банка «Пилатус» Али Садр Хашеми Неджад взяли под арест за подозрения в действиях, нацеленных против санкций США.
Неджад был обвинен по акту составленному Федеральным Судом Манхеттена по использованию нелегитимных схем направленных во избежание санкций США против Ирана. Адвокаты обеих сторон до сих пор затрудняются прокомментировать будущее банка по существующим обвинениям, как и его право на хранение лицензии. Не смотря на это, финансовые руководители Мальты ответили своим решением прекратить работу банка.
«Банку было выдано распоряжение на запрет проведения транзакций со всеми лицами и предприятиями, включая в себя и переводы владений банка» — заявил руководитель Мальтийского Финансового центра, не подтвердив период времени, на который будет активно данное распоряжение.
Данные события начали развиваться после того, как русская сотрудница банка Пилатес Мария Ефимова сдалась властям Греции, развернув политический скандал после предоставления секретной информации об убийстве журналиста. Ефимова так же предоставила секретную информацию по делам клиентов банка «Пилатес», которая, как подтвердили власти Мальты, оказалась правдивой. Примером того являются расследования Мишель Мускат, жены Джозефа Мускат, подозреваемой во владении секретной компании в Панаме и госпожи Мэйгольд, кто по данным исследователей была доверенным лицом банка в Швейцарии, совершая преступления против санкций США на международном уровне.
ORACLE CAPITAL GROUP
Созданная в 2002 году группа компаний, предоставляющая полный спектр консалтинговых услуг, включая: иммиграционную поддержку, создание и обслуживание компаний, услуги виртуального офиса, финансирование и страхование активов, корпоративные юридические услуги, инвестирование и управление недвижимостью.
